Blanchiment: Casper von Koskull(de race blanche jurisprudence Morano) et la banque Nodea mis en cause pour blanchiment d’argen

Qu’ont donc en commun une société offshore impliquée dans un trafic d’armes entre l’Iran et la Corée du Nord, le président azerbaïdjanais Ilham Aliev, l’ex-président ukrainien Viktor Ianoukovitch, ou encore l’oligarque russe Iskander Makhmudov, dont le nom apparaît dans l’affaire Benalla ? Tous sont supectés d’avoir utilisé des comptes auprès des plus grandes banques scandinaves pour blanchir, en toute tranquillité, pendant des années, des dizaines de millions d’euros.

Les premières informations concernant ce scandale d’une ampleur inédite en Europe du Nord ont émergé au printemps 2017. Dans une région habituée à figurer en haut du palmarès des pays les moins corrompus, elles ont fait l’effet d’un tremblement de terre. Depuis, les répliques n’en finissent plus de se faire sentir : l’une après l’autre, les plus grandes banques scandinaves sont mises en cause.

Naïveté, laxisme, cupidité ? Comment des institutions telles que la Danske Bank, la Nordea ou la Swedbank, qui comptent parmi les principaux établissements bancaires au Danemark, en Finlande et en Suède, ont-elles pu laisser faire de telles pratiques, y compris après en avoir été informées, selon les journalistes qui ont mené l’enquête ? Pourquoi les autorités de régulation financières, une fois alertées, ne sont-elles pas intervenues ?